EuroMed Justice et les pays partenaires du Sud intensifient leurs efforts communs dans la lutte contre la criminalité financière

Du 18 au 20 novembre 2025, le projet EuroMed Justice a organisé une réunion à La Haye dans le cadre d’une activité du Mécanisme d’assistance technique (TAF), visant à renforcer les capacités des pays partenaires du Sud (PPS) en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et de recouvrement d’avoirs. Cette réunion, organisée à la demande des autorités judiciaires libanaises et algériennes, a reçu des retours positifs de la part des participants, qui ont apprécié l’occasion de nouer des contacts avec des collègues de pays voisins et d’acquérir des connaissances précieuses en matière de lutte contre la criminalité financière. La réunion de trois jours a réuni 15 représentants d’Algérie, du Liban et de Palestine^*.

Les participants ont pu se familiariser avec les cadres juridiques et les normes internationales qui régissent la lutte contre le blanchiment de capitaux, et ont approfondi les éléments juridiques, les étapes et les typologies du blanchiment de capitaux, ainsi que les méthodes trompeuses employées par les auteurs de ces infractions. Les discussions ont également porté sur les enquêtes financières parallèles et les poursuites judiciaires, ainsi que sur les méthodologies avancées d’identification et de traçage des avoirs d’origine criminelle.

Les participants ont apprécié l’échange d’expériences et d’expertise, qui a favorisé un esprit de coopération et de collaboration entre les représentants. La réunion a également servi de plateforme pour partager les meilleures pratiques en matière de rédaction des demandes et des documents de procédure indispensables aux enquêtes sur le blanchiment d’argent. L’entraide judiciaire en matière de recouvrement d’avoirs, y compris la gestion d’actifs tels que les cryptomonnaies, a constitué un autre point central. Les participants ont échangé leur expertise sur la manière de surmonter les obstacles, tels que la levée du secret bancaire et le gel des avoirs, apportant ainsi un éclairage stratégique sur ces défis complexes.

Grâce à leurs interactions, les participants ont acquis une meilleure compréhension de l’importance de la rapidité et de l’efficacité dans la lutte contre la criminalité financière. Ils ont également développé leurs compétences en matière de poursuites dans des affaires financières complexes et ont découvert d’autres réseaux, tels que CARIN, qui peuvent être utilisés pour faciliter la coopération internationale et le partage d’informations.

Cet événement contribue à améliorer les demandes de coopération judiciaire émanant des autorités des pays du Pacifique Sud en permettant une meilleure compréhension des exigences de l’UE et, par conséquent, en accélérant la coopération dans les affaires de blanchiment d’argent et de recouvrement d’avoirs. Ce partenariat judiciaire renforcé joue également un rôle dans la promotion de stratégies mondiales de lutte contre la criminalité financière, contribuant ainsi à un cadre international plus cohérent et plus efficace pour la collaboration judiciaire. La réunion a été considérée comme une étape importante dans le renforcement des capacités des autorités des États de la PSC, leur permettant de lutter plus efficacement contre le blanchiment d’argent et de mener à bien les efforts de recouvrement d’avoirs dans leurs pays respectifs.

^* Cette désignation ne doit pas être interprétée comme une reconnaissance de l’État de Palestine et ne préjuge pas des positions initiales des États membres sur cette question.